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借东墙补西墙的 宏东资本

字号+ 作者:消费参考网 来源:未知 2019-05-15 00:39 我要评论( )

1, 宏东资本 实际经营五六年期间存管 银行 换了很多,一直拖延,前几个月是武汉众邦,新上线的农商只有不清晰的合同并无其他实际证明资料,涉嫌虚假存管 2,公司实际经营办公人员只有IT网站运维和销售客服,并资产端的风控人员,涉嫌资金池自融,资金流向法

1,宏东资本实际经营五六年期间存管银行换了很多,一直拖延,前几个月是武汉众邦,新上线的农商只有不清晰的合同并无其他实际证明资料,涉嫌虚假存管
2,公司实际经营办公人员只有IT网站运维和销售客服,并资产端的风控人员,涉嫌资金池自融,资金流向法人潘自己的腰包
3,法人潘名下有大量资产,除了宏东以外,并无在其他公司担任法人,涉嫌关联公司自融
4,潘向东与圣历投资 实控人 徐安群实际确实为夫妻关系,近半年一年,官司不断执行标的不小,多次被列为失信被执行人,资金吃紧,圣历投资 实控人 徐安群在上海被警方处理过
5,官网介绍的风控体系流程,有抵押之类的,公司并无实际经营迹象,标的不透明
6,近期发布标的较多,综合年化利率10%及以上,而没有合规的资产端,实际经营成谜

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参考 : https://www.p2peye.com/thread-2235019-1-1.html

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