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【平台跟踪】本周警方通报多家立案平台进展{附最新回款 ...

字号+ 作者:消费参考网 来源:未知 2019-04-15 13:34 我要评论( )

据FinTech第一现场不完全统计,本周(4月5日到4月11日),警方共通报了11家立案平台的最新进展。 聚富蛙 1. 2019年3月22日,正式办理案件第二次延长办案期限手续。3月23日,对犯罪嫌疑人钱某武的执行逮捕措施。因检察机关不批准逮捕,对程某生办理了取保候审

据FinTech第一现场不完全统计,本周(4月5日到4月11日),警方共通报了11家立案平台的最新进展。
聚富蛙
1. 2019年3月22日,正式办理案件第二次延长办案期限手续。3月23日,对犯罪嫌疑人钱某武的执行逮捕措施。因检察机关不批准逮捕,对程某生办理了取保候审手续;
2. 查询涉案相关账户信息,进一步调查资金去向,出差到丽水,调查雷某军的资产及相关公司情况;
3. 新增冻结涉案银行账户资金20余万,累计追讨资金120余万。累计冻结房产2套,扣押汽车1辆,查封厂房1处。




利得行
1. 经检察机关批准,依法对张某以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。对范某以涉嫌非法吸收公众存款罪依法取保候审。依法将该公司的法定代表人王某迪移送至检察机关审查起诉;
2. 调取80余家相关公司工商注册资料,累计相关涉案账户500余个。新增冻结涉案账户资金200余万元,累计冻结1100余万元,查封涉案房产2处;
3. 已委托第三方会计事务所对调取的相关账户和平台数据进行审计。




小算盘
1. 本案通过冻结、追赃、督促退赃等多种方式,累计回款人民币2770余万元、冻结房产5套;
2. 已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计,并督促审计开展对资金去向的继续追查。





一财金融
1. 本案通过冻结、追赃、督促退赃等多种方式,累计回款人民币200余万元,冻结土地3宗、厂房8间;
2. 已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计,并督促审计开展对资金去向的继续追查。




优选理财
1. 对公司主要人员制作询问笔录,对已到案的蒋某民、吴某峰、孙某、谢某强、韦某等主要人员开展讯问调查;
2. 对优选理财平台数据库进行电子勘验并提取相关电子资料。调取第三方支付平台支付数据。调取杭州参信代公司账户银行资料;
3. 已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计,并督促审计开展对资金去向的继续追查。




抓钱猫
1. 2019年4月4日,对飞牛公司前法人吕某采取刑事强制措施;
2. 经公安机关全力追讨,犯罪嫌疑人张某成已将4000余万元回款打入公安机关共同冻结银行账户。





浙江临融控股集团有限公司
1. 近期,余杭区公安分局依法对3名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,目前已采取刑事强制措施28人;
2. 新增冻结、扣押、催收涉案资金1660.31万元,累计6916.3万元,其中催收临融公司出借债权5251.7万元;责令临融公司业务员退还业绩提成款1083.9万元;冻结相关银行账户资金580.71万元;
3. 新增查封相关房产6处,累计查封81处,面积8568平方米。其中无抵押、首轮查封房产18处,价值约8600万余元;
4. 为保证投资人利益,对临融债务人名下226辆车辆产权采取查封措施。




金储宝
1. 分局已于近日通过上网追逃,抓获公司实际控制人陆某,并依法对其采取刑事强制措施。对公司前法定代表人胡某、公司员工陈某选依法采取刑事强制措施;
2. 因公司法定代表人周某侦查羁押期限届满,以涉嫌集资**罪向杭州市滨江区人民检察院移送审查起诉。因公司员工陈某、朱某、陈某选债查羁押期限届满,以涉嫌非法吸收公众存款罪向杭州市滨江区人民检察院移送审查起诉。全案侦查工作正在进一步开展中;
3. 新增查控资金1487.58万元,累计查控资金5048.43万元;
4. 新增冻结股权7家,累计查封房产91处,土地2宗,股权29家。




鑫合汇
2019年4月7日,杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司(以下简称“鑫合汇”)实际控制人陈某某(男,56岁)主动向杭州市公安局拱墅区分局投案。





中金黄金
1. 南山警方派员与天津某企业协调办理股权转让手续,目前该企业已将涉案资金150万元人民币按规定返回至指定专案账户,同时承诺剩余的150万元涉案资金待股权转让手续办理完毕后将全部按规定返还;
2. 南山警方本周派员与深圳市人民检察院沟通案件进展情况,研究后续调查取证方向;
3. 犯罪嫌疑人蒙某英已主动退还个人投资所得利息7万元人民币至指定专案账户,争取从宽处理;
4. 南山警方本周提审在押犯罪嫌疑人葛某、郭某,进一步完善证据材料;
5. 南山警方继续派员前往银行调取涉案银行账户交易流水,追查资金去向。




石头理财
1. 近日,余杭区公安分局已将张某斌、杨某义等13名犯罪嫌疑人移送余杭区人民检察院审查起诉;
2. 新增冻结相关涉案公司及个人账户资金1.06亿元,合计冻结资金4.06亿元(含轮候冻结);
3. 新增冻结嫌疑人赃款120余万元;
4. 平台相关助贷公司借款正在有序催收回款。



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